Сеть офисов
+36 70 421 32 63

Обновлено

GL-П-09

Глоссарий · Гражданство Вануату

Предварительная проверка BRIDGES до любых платежей

Собственная проверка заявителя и семьи до любых платежей: санкционные списки, публичный статус, суды, источник средств. Срок 1-2 рабочих дня, итог - заключение по рискам и стратегия.

Программа Вануату
1-2рабочих дня
0 $невозвратных расходов до нее
6направлений проверки

01 / Кратко за 30 секунд

Короткий ответ

Что это
Наша проверка заявителя и семьи до договора и платежей
Что смотрим
Санкции, публичный статус, суды, связи, источник средств
Срок
1-2 рабочих дня
Итог
Заключение по рискам и стратегия

02 / Простыми словами

Что такое Предварительная проверка BRIDGES

Предварительная проверка - второй этап нашего пути, сразу после заявки. Ее цель - увидеть риски до невозвратных расходов: до сбора за проверку, взноса и переводов.

Проверяем санкционные и розыскные списки, публичный статус (PEP) и негативные публикации, суды и банкротства, корпоративные связи, источник дохода и банковский профиль. Каждого взрослого члена семьи - отдельно.

От клиента нужны ответы на вопросы и согласие на проверку. Через 1-2 рабочих дня - заключение по рискам и стратегия.

Пример на пальцах

Предварительная проверка показала у клиента компанию с санкционным партнером. Мы нашли решение до подачи, и клиент не потерял сбор за проверку.

Где вы столкнетесь

  • Первая консультация
  • Сомнения в шансах
  • Сложный источник средств
  • Прошлые отказы

03 / Что входит

Что нужно знать

01

Списки

  • Санкции
  • Розыск
  • PEP
02

История

  • Суды
  • Банкротства
  • Корпоративные связи
03

Деньги

  • Источник дохода
  • Банковский профиль
  • Маршрут платежа
04

Итог

  • Карта рисков
  • Стратегия
  • Решение до платежей

04 / Как проходит

Как проходит предварительная проверка

Шаг 1

Вопросы

Анкета и согласие.

Шаг 2

Проверка

Списки, суды, связи.

Шаг 3

Оценка

Источник средств.

Шаг 4

Заключение

Риски и стратегия.

05 / Что важно знать

Что важно знать

01Предварительная проверка BRIDGES

До договора и любых платежей

Мы проверяем заявителя и семью сразу после заявки - до сбора за проверку FIU, взноса и переводов. Так риски видны до невозвратных расходов.

02Что проверяем

Санкции, публичный статус, суды, связи, источник средств

Санкционные и розыскные списки, публичный статус (PEP) и негативные публикации, суды и банкротства, корпоративные связи, источник дохода и банковский профиль.

03Кого проверяем

Каждого взрослого члена семьи отдельно

Проверка идет не только по основному заявителю: каждый взрослый в заявке проходит ее отдельно.

04Срок и итог

1-2 рабочих дня, заключение и стратегия

От вас нужны ответы на вопросы и согласие на проверку. Через 1-2 рабочих дня вы получаете заключение по рискам и стратегию подачи.

Частые ошибки

Платить сбор за проверку FIU без предварительной оценки.

Сбор FIU (DSP 5 000 $, CIIP 8 000 $) не возвращается. Сначала предварительная проверка, затем решение о подаче.

Скрыть прошлый отказ.

Расскажите о любом прошлом отказе сразу. Мы учтем его в стратегии, а скрытый факт все равно может выйти на проверке FIU.

Не назвать всех членов семьи.

Назовите всех, кто войдет в заявку, включая взрослых детей и родителей. Каждого взрослого мы проверяем отдельно, иначе риск по нему останется неизвестным.

06 / Совет эксперта

Анна Ковалевская

Как подготовиться заранее

Отвечайте на вопросы честно: прошлые отказы и сложности лучше обсудить до платежей.

Что делаем мы. Мы проводим проверку до любых платежей и честно говорим о рисках.

Анна КовалевскаяВедущий юрист по гражданству и ВНЖ ЕС, 12 лет практики

07 / Вопросы

Частые вопросы

Чтобы увидеть риски до невозвратных расходов: сбора за проверку FIU, взноса и переводов. Если риск найден, решение ищем до подачи.

1-2 рабочих дня после того, как мы получили ваши ответы и согласие на проверку.

Ответы на вопросы и согласие на проверку. Если в заявке несколько взрослых, проверка нужна по каждому.

Санкционные и розыскные списки, публичный статус (PEP) и негативные публикации, суды и банкротства, корпоративные связи, источник дохода и банковский профиль.

Предварительную проверку делаем мы, до договора и платежей. Проверку благонадежности FIU проводит государственный орган Вануату после подачи, за сбор 5 000 $ по DSP или 8 000 $ по CIIP.

Мы описываем его в заключении и предлагаем стратегию до подачи. Например, у одного заявителя нашлась компания с санкционным партнером: решение нашли до подачи, и сбор за проверку не был потерян.

Глоссарий гражданства Вануату

Связанные термины

Автор: Анна Ковалевская

Проверил: Сергей Евдокимов

Источники: Citizenship Office Вануату - официальные сборы и взносы

ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА

Расскажите, какой результат нужен вашей семье

Разработаем индивидуальное решение, подберем страну и подходящий статус, возьмем на себя весь процесс до получения результата.

Или напишите нам в WhatsApp или Telegram

Анна Ковалевская, ведущий юрист BRIDGES GLOBAL
Анна КовалевскаяВедущий юрист по гражданству и ВНЖ, 12 лет практики