Foundation и международная недвижимость
- Foundation
- Holding
- SPV
- Property
Обновлено
SRV-LS-FD
Private Wealth · Foundations
Международные Private Foundations
Учреждение и сопровождение частных фондов для семейного капитала, бизнеса, недвижимости, инвестиционных активов и наследственного планирования.
BRIDGES GLOBAL подбирает юрисдикцию и архитектуру Private Foundation с учетом состава активов, семьи, налогового резидентства участников, банковской инфраструктуры и долгосрочной задачи клиента.
Сопровождаем весь проект: от выбора юрисдикции и governance до учреждения фонда, банковской инфраструктуры, передачи активов и ежегодного администрирования.
Речь идет о private и family foundations — структурах владения семейным капиталом. Это не коллективный инвестиционный фонд и не investment fund: юридическая природа Foundation определяется законодательством выбранной юрисдикции.
Private Foundation
от $6 500Активы
Размер активов используется только для квалификации задачи и не является основанием для автоматической юридической рекомендации.
- Founder
- Foundation
- Holding Company
- Business · Investments · Real Estate
- Beneficiaries
Подбор
Подберите Foundation под вашу задачу
01Основная задача
02Где находятся основные активы
03Что важнее
Для дальнейшего анализа подходят 2-3 направления
Автоматического юридического заключения подбор не выдает: применимые направления определяются после анализа активов, семьи и резидентства участников.
Юрисдикции
Юрисдикции для Private Foundations
Стоимость учреждения и ежегодного сопровождения указана по подтвержденным пакетам BRIDGES GLOBAL и уточняется после анализа состава активов и требований банка.
Регион
Задача
ОАЭ · RAKRAK ICC Foundationот $9 500Учреждениеот $5 500 в годСопровождениеFamily WealthSuccessionBusinessПодробнее2-3 недели
ЛюксембургSPFот $18 500Учреждениеот $9 000 в годСопровождениеInvestmentFamily WealthПодробнее3-5 недель
ЛихтенштейнStiftungот $28 000Учреждениеот $14 000 в годСопровождениеFamily WealthSuccessionInvestmentПодробнее4-6 недель
АвстрияPrivatstiftungот $32 000Учреждениеот $16 000 в годСопровождениеFamily WealthSuccessionBusinessПодробнее6-8 недель
ПанамаPrivate Interest Foundationот $8 500Учреждениеот $4 500 в годСопровождениеFamily WealthSuccessionПодробнее2-3 недели
КюрасаоStichting Particulier Fondsот $11 500Учреждениеот $6 000 в годСопровождениеFamily WealthInvestmentПодробнее3-4 недели
СейшелыFoundationот $6 500Учреждениеот $3 500 в годСопровождениеFamily WealthSuccessionПодробнее2-3 недели- ОАЭ · ADGMADGM Foundationрасчет после разбора задачиУчреждениеFamily WealthSuccessionBusinessПодробнее
- ОАЭ · DIFCDIFC Foundationрасчет после разбора задачиУчреждениеFamily WealthSuccessionBusinessПодробнее
Сравнение юрисдикций
Сравните до трех Foundations
Отметьте до трех юрисдикций в каталоге выше.
- Правовая форма
- Founder
- Council
- Beneficiaries
- Guardian / Protector
- Minimum Capital
- Banking
- Disclosure
- Accounting
- Setup Cost
- Annual Cost
- Typical Use
Правовая природа Private Foundation
Названия органов и документов отличаются по юрисдикциям: терминология проверяется по законодательству выбранной страны.
- 01Founder
Учреждает Foundation и передает первоначальные активы в соответствии с применимым законодательством.
- 02Foundation
Самостоятельная юридическая структура, правовая природа которой определяется законодательством выбранной юрисдикции.
- 03Council / Board
Орган управления Foundation.
- 04Beneficiaries
Лица или категории лиц, в интересах которых могут осуществляться предусмотренные документами распределения.
- 05Protector / Guardian
Если предусмотрен законодательством и документацией, осуществляет определенные контрольные или согласовательные функции.
- 06Charter
Основной учредительный документ.
- 07Regulations / By-laws
Дополнительные правила управления, beneficiaries, distributions и governance, если соответствующая конструкция применяется.
Foundation и Trust — разные юридические инструменты
Foundation
Обычно имеет собственную юридическую правосубъектность в соответствии с законодательством конкретной юрисдикции.
Trust
Классический trust является правовым отношением; legal title на trust property находится у trustee.
Именно поэтому выбор между Foundation и Trust нельзя делать только по цене или степени «защиты».
Foundation, Trust или Holding Company
FoundationTrustHolding Company
Legal PersonalityСамостоятельное лицо по праву юрисдикцииПравовое отношение, отдельного лица обычно нетЮридическое лицо
Ownership of AssetsАктивы принадлежат фондуLegal title у trusteeАктивы принадлежат компании
Founder / SettlorFounder учреждает фонд и передает активыSettlor передает активы trusteeУчредитель получает доли
ManagementCouncil по уставу и regulationsTrustee в рамках trust deedДиректора
BeneficiariesОпределены уставом и regulationsОпределены trust deedАкционеры
ControlCouncil, при наличии — protector / guardianTrustee, при наличии — protectorАкционеры и органы управления
SuccessionПорядок задан документами фондаПорядок задан trust deedНаследование долей по общим правилам
Family GovernanceRegulations, council, guardianTrust deed, Letter of Wishes, protectorАкционерное соглашение и устав
BankingСчет фондаСчет открывается trustee на структуруКорпоративный счет
Public DisclosureЗависит от юрисдикции и реестраЗависит от юрисдикцииКорпоративные реестры и UBO
CRS / FATCAСтатус определяется по применимым правилам отчетностиСтатус определяется по применимым правилам отчетностиСтатус определяется по применимым правилам отчетности
AccountingУчет и отчетность фондаУчет в объеме, установленном trustee и правомБухгалтерия и отчетность компании
Annual AdministrationCouncil, агент, адрес, отчетностьTrustee fee и администрированиеАгент, адрес, отчетность
Typical UseСемейный капитал, governance, наследованиеСемейный капитал, долгосрочное владениеОперационная деятельность, владение долями
Setup Costот $6 500от $9 500зависит от юрисдикции
Annual Costот $3 500 в годот $4 500 в годзависит от юрисдикции
Foundation как верхний уровень семейной структуры
- 01FamilyFounder и семья
- 02Private FoundationВерхний уровень владения
- 03Family HoldingДержатель долей и активов
- 04SPV · Operating Business · Investment CompanyОтдельные активы и операционные компании
- 05Bank / CustodianБанковская и инвестиционная инфраструктура
- 06Investment PortfolioПортфель и распределения
- Beneficiaries
- Protector / Guardian, если применимо
Foundation Charter
- 02Foundation Regulations
- 03Council Resolution
- 04Beneficiary Schedule
- 05Asset Schedule
- 06Protector / Guardian Powers
- 07Banking Profile
- 08Annual Governance Review
Какие активы планируется передать в Foundation
Возможность прямого или косвенного владения конкретным активом определяется законодательством Foundation, страны нахождения актива, налоговыми последствиями и требованиями банков и регистраторов.
- 01Family Business
- 02Holding Company
- 03Real Estate
- 04Bank Accounts
- 05Investment Portfolio
- 06Shares
- 07Digital Assets
- 08Intellectual Property
- 09Several Asset Classes
Как Foundation соединяется с активами
Foundation как верхний уровень корпоративной структуры
- Family
- Foundation
- Holding Company
- Operating Companies
Foundation и цифровые активы
- Foundation
- Holding / Investment Entity
- Regulated Custody
- Digital Assets
Семейный капитал и наследственное планирование
- Founder
- Foundation
- Children
- Grandchildren
- Future Generations
Foundation задает долгосрочный порядок владения и распределения капитала, но сам по себе не отменяет inheritance tax, правила обязательной доли, супружеские требования, обязанности по отчетности и налоговые обязательства участников: последствия зависят от задействованных стран.
Правила управления семейным капиталом
Правила проектируются под конкретную семью и юрисдикцию: типовой устав в подарок к структуре не выдается.
- полномочия Council
- reserved powers Founder, если допустимы
- Protector / Guardian
- порядок distributions
- назначение и изменение beneficiaries
- succession of Council
- voting
- конфликт интересов
- инвестиционные полномочия
- emergency provisions
- incapacity of Founder
- family governance
Правовые пределы использования Foundation
- 01Existing Claims
- 02Fraudulent Transfer
- 03Insolvency
- 04Sham / Nominee Risk
- 05Excessive Founder Control
- 06Sanctions
- 07Tax Claims
- 08Public Policy
- 09Clawback / Challenge Periods
Foundation не должен создаваться для сокрытия активов от уже существующих законных требований.
Банковская инфраструктура Private Foundation
- Founder / Family
- Source of Wealth
- Foundation
- Bank / Custodian
- Investment / Assets
До выбора юрисдикции анализируем
- Founder
- Council
- Beneficiaries
- Protector / Guardian
- purpose
- Source of Funds
- Source of Wealth
- asset geography
- expected transactions
- sanctions / PEP
- bankability
Подтверждение происхождения капитала при учреждении Foundation
- Source of Wealth
- Foundation onboarding
- Bank onboarding
- Asset Transfer
BRIDGES GLOBAL может отдельно подготовить Source of Funds / Source of Wealth dossier под требования администратора фонда и банка.
Подготовить Source of Wealth dossierСостав работ
Учреждение Private Foundation под ключ
- 01Family & Asset Analysis
Состав семьи, beneficiaries, активы, резидентство и цели.
- 02Structure Comparison
Foundation vs Trust vs Holding.
- 03Jurisdiction Selection
Право, стоимость, banking, disclosure, governance.
- 04Governance Architecture
Founder, Council, Protector / Guardian, beneficiaries.
- 05Charter & Regulations
Координация подготовки документов.
- 06KYC / Source of Wealth
Комплаенс founders, beneficiaries и активов.
- 07Establishment
Регистрация и учреждение структуры.
- 08Banking & Custody
Подготовка финансовой инфраструктуры.
- 09Asset Transfer
Передача долей, денежных средств и других активов.
- 10Annual Administration
Governance, filings, accounting и compliance после учреждения.
Результат
Foundation Corporate Book
Состав комплекта зависит от юрисдикции и архитектуры структуры.
- 01Foundation Charter
- 02Foundation Regulations
- 03Council Resolution
- 04Beneficiary Schedule
- 05Guardian / Protector Documentation
- 06Asset Schedule
- 07Ownership Structure
- 08Banking Dossier
- 09Compliance File
- 10Annual Governance Calendar
Стоимость учреждения и ежегодного сопровождения
One-off
от $6 500
- Structuring
- Foundation Establishment
- Legal Documents
- Council / Administrator Onboarding
- KYC / Source of Wealth
- Banking Preparation
- Asset Transfer
Annual
от $3 500 в год
- Foundation Administration
- Council / Administrator
- Registered Office
- Accounting
- Reporting
- Compliance
- Banking Review
- Governance
Стоимость Foundation на три года
Для семейной структуры ежегодное содержание важнее первоначальной цены: расчет собирается по выбранной юрисдикции и администратору.
Год 1
- Establishment
- Legal Documents
- Governance
- KYC
- Banking
- Asset Transfer
Год 2
- Administration
- Council
- Accounting
- Reporting
- Compliance
Год 3
- Administration
- Council
- Accounting
- Reporting
- Compliance
Ежегодное сопровождение Private Foundation
- Registered Office
- Council / Administrator
- Annual Filings
- Accounting
- Compliance
- KYC Updates
- Beneficiary Changes
- Asset Changes
- Bank Compliance
- Governance Review
- Distributions
- Document Maintenance
Консультация
Консультация по структуре владения - $300
- состав активов и страны их нахождения
- семья и beneficiaries
- налоговое резидентство участников
- бизнес и доли в компаниях
- банковская и инвестиционная инфраструктура
- цели наследования и governance
- существующие структуры клиента
- предполагаемые распределения
Результат: применимые юрисдикции и форма структуры, основные ограничения и предварительный бюджет учреждения и содержания.
Структура и расчет
Получите структуру и расчет Private Foundation
Опишите состав активов, страны, семейную задачу и предполагаемый объем капитала. Сравним применимые юрисдикции, определим архитектуру Foundation и подготовим расчет учреждения и ежегодного сопровождения.
Задача
FAQ
Вопросы о частных фондах
Private Foundation — структура владения семейным капиталом, а не коллективная инвестиционная схема. Она не привлекает средства инвесторов и не выпускает паи: активы принадлежат самой структуре и управляются советом по уставу.
Активы принадлежат самому Foundation как юридической структуре по праву выбранной юрисдикции, а не founder и не beneficiaries лично.
Часть полномочий может быть предусмотрена уставом и regulations там, где это допускает право юрисдикции. Избыточный контроль founder — основной риск оспаривания структуры.
Нет. Действуют правила о существующих требованиях, оспаривании сделок, банкротстве и сроках оспаривания. Структура создается заранее, а не после возникновения требований.
Налоговые последствия зависят от применимого права и резидентства founder, совета и бенефициаров. Учреждение фонда само по себе не отменяет налоговых обязанностей участников.
Учреждение по подтвержденным пакетам начинается от $6 500 и зависит от юрисдикции, состава активов и требований к governance; ежегодное сопровождение считается отдельно.
От двух-трех недель до полутора-двух месяцев в зависимости от юрисдикции, готовности документов и досье по происхождению капитала.
Решение принимает банк. До выбора юрисдикции мы оцениваем founder, совет, бенефициаров, источники капитала и предполагаемые операции, чтобы структура была банковски проходимой.
Как правило, между фондом и объектом ставится холдинговая компания или SPV страны нахождения объекта; прямое оформление возможно не везде.
Foundation обычно имеет собственную правосубъектность, траст — правовое отношение с legal title у trustee. Выбор зависит от задачи, права юрисдикции и того, с чем привычнее работать банкам семьи.
На консультации разбираем задачу и определяем, какая структура применима.
