Корпоративные документы компаниидля банка, сделки и проверки

Как правило да: заверенные копии и выписки заказываются у регистрационного агента или в реестре юрисдикции. Что именно доступно, зависит от страны и от того, ведет ли компанию действующий агент. Начинать нужно заранее — восстановление занимает больше времени, чем получение обычной справки.

Да, это частый случай. Начинаем с проверки: смотрим имеющийся комплект, находим расхождения с фактической структурой и пробелы, после чего приводим документы в порядок и дальше ведем их актуальность.

Точный состав дает сам банк — в письме комплаенса или в списке требований к открытию счета. Если такого списка нет, мы помогаем сформировать запрос и определить базовый комплект, который затем согласовывается с банком до заказа выписок и легализации.

У самих справок формального срока действия часто нет, но адресаты почти всегда требуют документ, выданный недавно. Конкретный срок устанавливает банк, нотариус или контрагент, поэтому заказывать справки заранее «про запас» обычно бессмысленно.

Устав определяет внутреннее устройство компании: органы, полномочия, порядок принятия решений. Учредительный договор фиксирует договоренности учредителей о создании компании. В части юрисдикций это один документ, в других — два, а где-то учредительного договора нет вовсе.

Это справка регистратора о том, что компания существует и не имеет нарушений, из-за которых она подлежала бы исключению из реестра. Ее запрашивают, когда нужно подтвердить, что компания действующая: при открытии счета, сделке или проверке контрагентом. Справка существует не во всех юрисдикциях, а ее название и содержание различаются.

Это справка регистрационного агента о том, кто на дату выдачи является директором, акционером и уполномоченным подписантом компании. Ее чаще всего запрашивают банки и нотариусы, когда нужно подтвердить полномочия. Документ применяется в юрисдикциях, где корпоративные реестры ведет агент, а не публичный реестр.

Зависит от документа и адресата. Решения органов компании во многих юрисдикциях принимаются в простой письменной форме. Нотариус обычно нужен для доверенностей, для изменений, которые регистрируются в реестре, и для сделок с долями в ряде стран. Мы уточняем требование до подготовки документа.

Апостиль — упрощенная легализация для стран Гаагской конвенции 1961 года: он проставляется в стране происхождения документа и принимается в другой стране-участнице. Если страна использования в конвенции не участвует, применяется консульская легализация — она проходит несколько инстанций и занимает больше времени. Есть и случаи, когда между странами действует договор и легализация не требуется вовсе.

Во многих юрисдикциях электронные выписки имеют полную силу, и часть комплекта можно получить в электронном виде. Но банки, нотариусы и регистраторы нередко требуют оригиналы с заверением, поэтому форму мы подтверждаем у адресата до заказа.

Часто да — по доверенности и с обменом подписанными документами. Но в ряде юрисдикций и по отдельным действиям, особенно по сделкам с долями, требуется подпись при нотариусе. Это выясняется на этапе уточнения требований, чтобы присутствие можно было спланировать заранее.

Сначала установить, какая структура фактическая, а какая отражена в документах и у регистратора. Дальше расхождение устраняется по порядку: решение органа компании, изменения в корпоративных реестрах и, где это предусмотрено, у регистратора. Только после этого имеет смысл заказывать справки и легализацию.

Ускорить можно ту часть, которая зависит от нас: проверку, подготовку решений и координацию. Сроки регистратора, нотариуса и органа, проставляющего апостиль, зависят от страны и загрузки, и часть из них допускает ускоренный тариф. Реалистичный график мы называем после проверки комплекта, а не до нее.