Обновлено
DD-JORDAN
Предварительный Due Diligence
Оценка рисков при получении гражданства Иордании
Проверяем обстоятельства, которые могут повлиять на рассмотрение вашего заявления: источники дохода и происхождение средств, деловую репутацию, санкционные ограничения, правовые и миграционные обстоятельства.
- 2 минутыНа анкету. Документы на этом этапе не нужны
- БесплатноДо договора и без обязательств
- До подачиУзнаете о рисках до оплаты сборов и снизите риск отказа
- КонфиденциальноСведения нужны только для проверки, порядок обработки - в политике конфиденциальности
- Оценка рисков
- Проверка сведений
- Рекомендации по подготовке
Раздел 1 из 8Заявитель0%
Состав проверки
Что мы проверяем
Источники дохода и происхождение средств
Анализируем, как сформированы ваши доходы и капитал, откуда поступают средства для участия в программе и какими документами можно подтвердить их происхождение.
Деловая репутация и сведения в открытых источниках
Проверяем доступные сведения о вас и связанных с вами компаниях: публикации в СМИ, официальные сообщения и данные открытых реестров. Уточняем достоверность найденной информации и ее отношение к вам, включая возможные совпадения имен.
Санкционные ограничения и публичные должности
Проверяем возможные совпадения с санкционными списками, сведения о значимых публичных должностях и связанных обстоятельствах, которые могут потребовать дополнительной проверки.
Правовые и миграционные обстоятельства
Анализируем сведения о судимостях, уголовных производствах, существенных судебных спорах и прежних миграционных отказах. Оцениваем их возможное значение для выбранной программы с учетом характера и текущего статуса каждого обстоятельства.
Банки и перечисление средств
Рассматриваем страну и банк отправления средств, сведения о плательщике и возможные ограничения при переводе. Определяем, какие подтверждающие документы могут потребоваться банку.
Сведения о заявителе и членах семьи
Сопоставляем биографические данные, гражданство, проживание, профессиональную деятельность и состав семьи с условиями программы. Выявляем расхождения и сведения, которые необходимо уточнить.
Результат
Что вы узнаете по результатам проверки
Мы объясним, какие обстоятельства могут повлиять на рассмотрение заявления, какие сведения пока невозможно подтвердить и какие документы помогут уточнить ситуацию.
Вы получите рекомендации по дальнейшей подготовке: что необходимо дополнить, какие вопросы требуют отдельного рассмотрения и какие ограничения нужно учесть при участии в программе и перечислении средств.
Как проходит проверка
Порядок предварительной проверки
Предварительная оценка отражает сведения и источники, доступные на дату проверки. Она не заменяет официальную проверку и не гарантирует получение гражданства или проведение банковского перевода. Решение о гражданстве принимают уполномоченные органы Иордании, а о проведении перевода — соответствующие банки.
Изучаем вашу ситуацию
Рассматриваем ответы в анкете и определяем обстоятельства, требующие внимания.
Проверяем сведения и уточняем детали
Сопоставляем информацию с доступными источниками. При необходимости запрашиваем пояснения и документы, которые помогут подтвердить сведения.
Объясняем риски и дальнейшие действия
Обсуждаем результаты проверки, выявленные ограничения и рекомендации по подготовке заявления.
Отзывы
Что говорят клиенты
Отзывы клиентов о работе команды, ходе оформления и полученном результате.
ИльяИнвестор, осторожный к климатическому риску
Меня волновали ураганы. Мария проверила проект по строительным стандартам и выбрала устойчивый объект. И паспорт, и надежный актив.
Читать кейс
СветланаПокупатель недвижимости ради ВНЖ Турции
Район, где я выбрала квартиру, закрыли для регистрации иностранцев. Карим проверил это до сделки и нашел объект в открытом районе. Деньги целы, ВНЖ получен.
Читать кейс
МихаилСостоятельный инвестор, держатель Golden VisaМартина оформила спонсорство всей семьи и домашнего персонала под одной Golden Visa. Все бумаги приняли с первого раза.
Читать кейсКоманда
Команда программы
Предварительную проверку и дальнейшую подготовку заявления ведет команда BRIDGES, которая работает с программой Иордании. NDA подписываем по первому запросу.
Андрес ФеррейраРуководитель инвестиционного департаментаСтратегия по программе и сложные случаи
Никос ПаппасСпециалист по банковскому комплаенсу и открытию счетовЮридическое ведение заявки, документы и комплаенс
Ян НовакКонсультант по структурированию активовНалоги, структура инвестиции и резидентство
Дарья МельникСтарший консультант по инвестиционной иммиграцииКоординация семьи и связь на всех этапах