Обновлено
DD-ARGENTINA
Предварительный Due Diligence
Оценка рисков при получении гражданства Аргентины
Проверяем обстоятельства, которые могут повлиять на рассмотрение вашего заявления: источники дохода и происхождение средств, деловую репутацию, санкционные ограничения, правовые и миграционные обстоятельства.
- 2 минутыНа анкету. Документы на этом этапе не нужны
- БесплатноДо договора и без обязательств, конфиденциально
- До подачиУзнаете о рисках до оплаты сборов и снизите риск отказа
- 2 минутыНа анкету. Документы на этом этапе не нужны
- БесплатноДо договора и без обязательств, конфиденциально
- До подачиУзнаете о рисках до оплаты сборов и снизите риск отказа
- Оценка рисков
- Проверка сведений
- Рекомендации по подготовке
Раздел 1 из 8Заявитель0%
Состав проверки
Что мы проверяем
Источники дохода и происхождение средств
Анализируем, как сформированы ваши доходы и капитал, откуда поступают средства для участия в программе и какими документами можно подтвердить их происхождение.
Деловая репутация и сведения в открытых источниках
Проверяем доступные сведения о вас и связанных с вами компаниях: публикации в СМИ, официальные сообщения и данные открытых реестров. Уточняем достоверность найденной информации и ее отношение к вам, включая возможные совпадения имен.
Санкционные ограничения и публичные должности
Проверяем возможные совпадения с санкционными списками, сведения о значимых публичных должностях и связанных обстоятельствах, которые могут потребовать дополнительной проверки.
Правовые и миграционные обстоятельства
Анализируем сведения о судимостях, уголовных производствах, существенных судебных спорах и прежних миграционных отказах. Оцениваем их возможное значение для выбранной программы с учетом характера и текущего статуса каждого обстоятельства.
Банки и перечисление средств
Рассматриваем страну и банк отправления средств, сведения о плательщике и возможные ограничения при переводе. Определяем, какие подтверждающие документы могут потребоваться банку.
Сведения о заявителе и членах семьи
Сопоставляем биографические данные, гражданство, проживание, профессиональную деятельность и состав семьи с условиями программы. Выявляем расхождения и сведения, которые необходимо уточнить.
Результат
Что вы узнаете по результатам проверки
Мы объясним, какие обстоятельства могут повлиять на рассмотрение заявления, какие сведения пока невозможно подтвердить и какие документы помогут уточнить ситуацию.
Вы получите рекомендации по дальнейшей подготовке: что необходимо дополнить, какие вопросы требуют отдельного рассмотрения и какие ограничения нужно учесть при участии в программе и перечислении средств.
Как проходит проверка
Порядок предварительной проверки
Предварительная оценка отражает сведения и источники, доступные на дату проверки. Она не заменяет официальную проверку и не гарантирует получение гражданства или проведение банковского перевода. Решение о гражданстве принимают уполномоченные органы Аргентины, а о проведении перевода — соответствующие банки.
Изучаем вашу ситуацию
Рассматриваем ответы в анкете и определяем обстоятельства, требующие внимания.
Проверяем сведения и уточняем детали
Сопоставляем информацию с доступными источниками. При необходимости запрашиваем пояснения и документы, которые помогут подтвердить сведения.
Объясняем риски и дальнейшие действия
Обсуждаем результаты проверки, выявленные ограничения и рекомендации по подготовке заявления.
Отзывы
Что говорят клиенты
Отзывы клиентов о работе команды, ходе оформления и полученном результате.
Лаура и ВикторСемья врачей
Ни одного лишнего визита и ни одной потерянной бумаги. Ровно, спокойно, в срок. Советуем BRIDGES всем друзьям.
Читать кейс
АлександрИнвестор со счетом в Сербии
Мои расчеты идут через сербский счет, и оттуда я хотел оплатить недвижимость в Греции. Сразу почувствовал напряжение банка: деньги транзитом через третью страну - объясняй маршрут. Сергей с командой выстроили всю цепочку прозрачно: откуда средства, почему через Сербию, как доходят до Греции.
Читать кейс
ГельдыПенсионер
С моим первым паспортом путешествовать всю жизнь было мучением. Теперь на большинство нужных мне стран виза не нужна. Жизнь стала легче в прямом смысле.
Читать кейсКоманда
Команда программы
Предварительную проверку и дальнейшую подготовку заявления ведет команда BRIDGES, которая работает с программой Аргентины. NDA подписываем по первому запросу.
Андрес ФеррейраРуководитель инвестиционного департаментаСтратегия по программе и выбор между взносом и облигацией
Клара РихтерРуководитель отдела комплаенсаЮридическое ведение заявления, документы и комплаенс
Дмитрий НадьКонсультант по международному налоговому планированиюНалоговые вопросы и резидентство после паспорта
Елена ТитоваМенеджер по работе с клиентамиКоординация семьи и связь на всех этапах