Обновлено
DD-GUINEA-BISSAU
Предварительный Due Diligence
Оценка рисков при получении гражданства Гвинеи-Бисау
Проверяем обстоятельства, которые могут повлиять на рассмотрение вашего заявления: источники дохода и происхождение средств, деловую репутацию, санкционные ограничения, правовые и миграционные обстоятельства.
- 2 минутыНа анкету. Документы на этом этапе не нужны
- БесплатноДо договора и без обязательств
- До подачиУзнаете о рисках до оплаты сборов и снизите риск отказа
- КонфиденциальноСведения нужны только для проверки, порядок обработки - в политике конфиденциальности
- Оценка рисков
- Проверка сведений
- Рекомендации по подготовке
Раздел 1 из 8Заявитель0%
Состав проверки
Что мы проверяем
Источники дохода и происхождение средств
Анализируем, как сформированы ваши доходы и капитал, откуда поступают средства для участия в программе и какими документами можно подтвердить их происхождение.
Деловая репутация и сведения в открытых источниках
Проверяем доступные сведения о вас и связанных с вами компаниях: публикации в СМИ, официальные сообщения и данные открытых реестров. Уточняем достоверность найденной информации и ее отношение к вам, включая возможные совпадения имен.
Санкционные ограничения и публичные должности
Проверяем возможные совпадения с санкционными списками, сведения о значимых публичных должностях и связанных обстоятельствах, которые могут потребовать дополнительной проверки.
Правовые и миграционные обстоятельства
Анализируем сведения о судимостях, уголовных производствах, существенных судебных спорах и прежних миграционных отказах. Оцениваем их возможное значение для выбранной программы с учетом характера и текущего статуса каждого обстоятельства.
Банки и перечисление средств
Рассматриваем страну и банк отправления средств, сведения о плательщике и возможные ограничения при переводе. Определяем, какие подтверждающие документы могут потребоваться банку.
Сведения о заявителе и членах семьи
Сопоставляем биографические данные, гражданство, проживание, профессиональную деятельность и состав семьи с условиями программы. Выявляем расхождения и сведения, которые необходимо уточнить.
Результат
Что вы узнаете по результатам проверки
Мы объясним, какие обстоятельства могут повлиять на рассмотрение заявления, какие сведения пока невозможно подтвердить и какие документы помогут уточнить ситуацию.
Вы получите рекомендации по дальнейшей подготовке: что необходимо дополнить, какие вопросы требуют отдельного рассмотрения и какие ограничения нужно учесть при участии в программе и перечислении средств.
Как проходит проверка
Порядок предварительной проверки
Предварительная оценка отражает сведения и источники, доступные на дату проверки. Она не заменяет официальную проверку и не гарантирует получение гражданства или проведение банковского перевода. Решение о гражданстве принимают уполномоченные органы Гвинеи-Бисау, а о проведении перевода — соответствующие банки.
Изучаем вашу ситуацию
Рассматриваем ответы в анкете и определяем обстоятельства, требующие внимания.
Проверяем сведения и уточняем детали
Сопоставляем информацию с доступными источниками. При необходимости запрашиваем пояснения и документы, которые помогут подтвердить сведения.
Объясняем риски и дальнейшие действия
Обсуждаем результаты проверки, выявленные ограничения и рекомендации по подготовке заявления.
Отзывы
Что говорят клиенты
Отзывы клиентов о работе команды, ходе оформления и полученном результате.
ВикторИнвестор
Я все сделал правильно: выбрал фонд, вложил деньги, жду ВНЖ. И вдруг выясняется, что сертификат от фонда с ошибкой, и из-за этого мне могут отказать. Деньги вложены, а бумага кривая - и я крайний! Игорь взялся за фонд, добился, чтобы выпустили правильный сертификат, где все сходится, и подал его в службу вовремя.
Читать кейс
ДэниелВладелец сети автосалонов
Сравнивал четыре компании, остался там, где мне первым делом рассказали про риски моего кейса, а уже потом про цены. Комплаенс прошел без единого дополнительного запроса.
Читать кейс
ФадиТорговля, из Бейрута
В Ziraat требовали заморозить депозит. Никос показал, что с собственностью можно открыть счета без него. Счета открыты, ВНЖ оформлен.
Читать кейсКоманда
Команда программы
Предварительную проверку и дальнейшую подготовку заявления ведет команда BRIDGES, которая работает с программой Гвинеи-Бисау. NDA подписываем по первому запросу.
Андрес ФеррейраРуководитель инвестиционного департаментаСтратегия по программе и сложные случаи
Ирина ШтернДиректор венгерского офисаЮридическое ведение заявки и документы
Дарья МельникСтарший консультант по инвестиционной иммиграцииПроверка личных данных и подготовка досье
Елена ТитоваМенеджер по работе с клиентамиКоординация семьи и связь на всех этапах