Обновлено
DD-DOMINICA
Предварительный Due Diligence
Оценка рисков при получении гражданства Доминики
Проверяем обстоятельства, которые могут повлиять на рассмотрение вашего заявления: источники дохода и происхождение средств, деловую репутацию, санкционные ограничения, правовые и миграционные обстоятельства.
- 2 минутыНа анкету. Документы на этом этапе не нужны
- БесплатноДо договора и без обязательств
- До подачиУзнаете о рисках до оплаты сборов и снизите риск отказа
- КонфиденциальноСведения нужны только для проверки, порядок обработки - в политике конфиденциальности
- Оценка рисков
- Проверка сведений
- Рекомендации по подготовке
Раздел 1 из 8Заявитель0%
Состав проверки
Что мы проверяем
Источники дохода и происхождение средств
Анализируем, как сформированы ваши доходы и капитал, откуда поступают средства для участия в программе и какими документами можно подтвердить их происхождение.
Деловая репутация и сведения в открытых источниках
Проверяем доступные сведения о вас и связанных с вами компаниях: публикации в СМИ, официальные сообщения и данные открытых реестров. Уточняем достоверность найденной информации и ее отношение к вам, включая возможные совпадения имен.
Санкционные ограничения и публичные должности
Проверяем возможные совпадения с санкционными списками, сведения о значимых публичных должностях и связанных обстоятельствах, которые могут потребовать дополнительной проверки.
Правовые и миграционные обстоятельства
Анализируем сведения о судимостях, уголовных производствах, существенных судебных спорах и прежних миграционных отказах. Оцениваем их возможное значение для выбранной программы с учетом характера и текущего статуса каждого обстоятельства.
Банки и перечисление средств
Рассматриваем страну и банк отправления средств, сведения о плательщике и возможные ограничения при переводе. Определяем, какие подтверждающие документы могут потребоваться банку.
Сведения о заявителе и членах семьи
Сопоставляем биографические данные, гражданство, проживание, профессиональную деятельность и состав семьи с условиями программы. Выявляем расхождения и сведения, которые необходимо уточнить.
Результат
Что вы узнаете по результатам проверки
Мы объясним, какие обстоятельства могут повлиять на рассмотрение заявления, какие сведения пока невозможно подтвердить и какие документы помогут уточнить ситуацию.
Вы получите рекомендации по дальнейшей подготовке: что необходимо дополнить, какие вопросы требуют отдельного рассмотрения и какие ограничения нужно учесть при участии в программе и перечислении средств.
Как проходит проверка
Порядок предварительной проверки
Предварительная оценка отражает сведения и источники, доступные на дату проверки. Она не заменяет официальную проверку и не гарантирует получение гражданства или проведение банковского перевода. Решение о гражданстве принимают уполномоченные органы Доминики, а о проведении перевода — соответствующие банки.
Изучаем вашу ситуацию
Рассматриваем ответы в анкете и определяем обстоятельства, требующие внимания.
Проверяем сведения и уточняем детали
Сопоставляем информацию с доступными источниками. При необходимости запрашиваем пояснения и документы, которые помогут подтвердить сведения.
Объясняем риски и дальнейшие действия
Обсуждаем результаты проверки, выявленные ограничения и рекомендации по подготовке заявления.
Кейсы
Кейсы по Доминике из нашей практики
Имена и детали изменены по соглашению с клиентами, факты кейсов — реальные.
01Гражданство Доминики как план Б
02Гражданство Доминики через эко-курорт
03Гражданство Доминики для трех поколений
04Гражданство Доминики и продажа бизнеса
05Гражданство Доминики ради детейОтзывы
Что говорят клиенты
Отзывы клиентов о работе команды, ходе оформления и полученном результате.
НазарФинансовый директор
Все делали удаленно, приезжать никуда не пришлось. Документы забрал курьер, паспорта привезли домой. Спасибо Дарье Мельник за терпение к моим бесконечным вопросам.
Читать кейс
Юлия и МаксимРодители двоих детей
Делали паспорта ради спокойствия за детей. Менеджер вел нас как за руку: список документов, переводы, апостили - все по полочкам. Ни разу не почувствовали себя брошенными.
Читать кейс
ИльяИнвестор, осторожный к климатическому рискуМеня волновали ураганы. Мария проверила проект по строительным стандартам и выбрала устойчивый объект. И паспорт, и надежный актив.
Читать кейсКоманда
Команда программы
Предварительную проверку и дальнейшую подготовку заявления ведет команда BRIDGES, которая работает с программой Доминики. NDA подписываем по первому запросу.
Андрес ФеррейраРуководитель инвестиционного департаментаСтратегия по программе и сложные случаи
Ирина ШтернДиректор венгерского офисаЮридическое ведение заявки и документы
Никос ПаппасСпециалист по банковскому комплаенсу и открытию счетовDue Diligence, источник средств и подготовка к интервью
София МендесЭксперт по программам гражданства и ВНЖКоординация семьи и связь на всех этапах