Обновлено
DD-ANTIGUA
Предварительный Due Diligence
Оценка рисков при получении гражданства Антигуа и Барбуды
Проверяем обстоятельства, которые могут повлиять на рассмотрение вашего заявления: источники дохода и происхождение средств, деловую репутацию, санкционные ограничения, правовые и миграционные обстоятельства.
- 2 минутыНа анкету. Документы на этом этапе не нужны
- БесплатноДо договора и без обязательств
- До подачиУзнаете о рисках до оплаты сборов и снизите риск отказа
- КонфиденциальноСведения нужны только для проверки, порядок обработки - в политике конфиденциальности
- Оценка рисков
- Проверка сведений
- Рекомендации по подготовке
Раздел 1 из 8Заявитель0%
Состав проверки
Что мы проверяем
Источники дохода и происхождение средств
Анализируем, как сформированы ваши доходы и капитал, откуда поступают средства для участия в программе и какими документами можно подтвердить их происхождение.
Деловая репутация и сведения в открытых источниках
Проверяем доступные сведения о вас и связанных с вами компаниях: публикации в СМИ, официальные сообщения и данные открытых реестров. Уточняем достоверность найденной информации и ее отношение к вам, включая возможные совпадения имен.
Санкционные ограничения и публичные должности
Проверяем возможные совпадения с санкционными списками, сведения о значимых публичных должностях и связанных обстоятельствах, которые могут потребовать дополнительной проверки.
Правовые и миграционные обстоятельства
Анализируем сведения о судимостях, уголовных производствах, существенных судебных спорах и прежних миграционных отказах. Оцениваем их возможное значение для выбранной программы с учетом характера и текущего статуса каждого обстоятельства.
Банки и перечисление средств
Рассматриваем страну и банк отправления средств, сведения о плательщике и возможные ограничения при переводе. Определяем, какие подтверждающие документы могут потребоваться банку.
Сведения о заявителе и членах семьи
Сопоставляем биографические данные, гражданство, проживание, профессиональную деятельность и состав семьи с условиями программы. Выявляем расхождения и сведения, которые необходимо уточнить.
Результат
Что вы узнаете по результатам проверки
Мы объясним, какие обстоятельства могут повлиять на рассмотрение заявления, какие сведения пока невозможно подтвердить и какие документы помогут уточнить ситуацию.
Вы получите рекомендации по дальнейшей подготовке: что необходимо дополнить, какие вопросы требуют отдельного рассмотрения и какие ограничения нужно учесть при участии в программе и перечислении средств.
Как проходит проверка
Порядок предварительной проверки
Предварительная оценка отражает сведения и источники, доступные на дату проверки. Она не заменяет официальную проверку и не гарантирует получение гражданства или проведение банковского перевода. Решение о гражданстве принимают уполномоченные органы Антигуа и Барбуды, а о проведении перевода — соответствующие банки.
Изучаем вашу ситуацию
Рассматриваем ответы в анкете и определяем обстоятельства, требующие внимания.
Проверяем сведения и уточняем детали
Сопоставляем информацию с доступными источниками. При необходимости запрашиваем пояснения и документы, которые помогут подтвердить сведения.
Объясняем риски и дальнейшие действия
Обсуждаем результаты проверки, выявленные ограничения и рекомендации по подготовке заявления.
Кейсы
Кейсы по гражданству Антигуа и Барбуды
Задача клиента, состав семьи, выбранный вариант, сложность, что сделали, результат и срок. Имена и детали изменены по соглашению с клиентами, факты кейсов — реальные.
01Гражданство Антигуа через фонд UWI
02Антигуа: бабушка и дедушка от 55
03Гражданство Антигуа и сын-инвалид
04Гражданство Антигуа и банк Дубая
05Гражданство Антигуа и наследство
06Греция: ВНЖ клиенту с паспортом Антигуа и БарбудыОтзывы
Что говорят клиенты
Отзывы клиентов о работе команды, ходе оформления и полученном результате.
АрманПредприниматель
Подкупило, что предварительную проверку сделали до договора. Я заранее знал свои шансы и не платил за лотерею.
Читать кейс
КристинаАрт-дилер
Красивая страна и удивительно человечная команда. На каждом этапе я понимала, что происходит и что будет дальше. Так выглядит сервис, к которому хочется возвращаться.
Читать кейс
РасулСтроительный подрядчик
Мой кейс тянули два месяца в другой компании и вернули деньги. BRIDGES закрыли его за семь. Разница - в юристах, которые знают, что делают.
Читать кейсКоманда
Команда программы
Предварительную проверку и дальнейшую подготовку заявления ведет команда BRIDGES, которая работает с программой Антигуа и Барбуды. NDA подписываем по первому запросу.
Андрес ФеррейраРуководитель инвестиционного департаментаСтратегия дела и контроль ключевых решений
Роберт ХаасЮрист по корпоративному правуЮридическая проверка, документы и структура заявления
Клара РихтерРуководитель отдела комплаенсаИсточник средств, финансовые вопросы и международные последствия второго гражданства
Ева ЛауриРуководитель операционного отделаДокументы, сроки и связь с клиентом на всех этапах