История клиента
Как развивалась ситуация клиента
Исходная ситуация
Клиент вел успешный бизнес в Казахстане, и капитал на покупку греческой недвижимости был заработан именно там - прозрачно, с уплатой налогов. Golden Visa Греции через недвижимость подходил ему и как статус, и как способ закрепить часть капитала в активе ЕС.
Почему стандартный путь не подходил
Сложность была в контексте: к средствам из Казахстана, как и из ряда стран СНГ, греческие банки применяют усиленную проверку. Это не оценка конкретного человека, а общий подход: происхождение капитала из таких юрисдикций изучают глубже, а маршрут платежа - внимательнее.
Какая задача стояла перед BRIDGES
Проблемы по сути не было - деньги чистые, бизнес реальный. Но усиленный комплаенс означал, что поверхностного «у меня бизнес в Казахстане» недостаточно. Нужно было подтвердить источник средств до уровня документов и показать прозрачную банковскую цепочку от казахстанского бизнеса до греческого продавца.
Почему требовалось нестандартное решение
В BRIDGES клиент пришел, чтобы пройти усиленную проверку спокойно: собрать исчерпывающее досье источника средств и выстроить маршрут платежа так, чтобы у греческого банка не осталось вопросов.
Деньги у меня от казахстанского бизнеса, чистые, с налогами. Но я знал, что к нам, из Казахстана, проверка строже, и боялся, что замучают вопросами. Игорь с командой подошли основательно: собрали полное досье - откуда деньги, как заработаны, как идут в Грецию. Усиленную проверку прошли без нервотрепки, платеж провели, ВНЖ получил. Главное было не отмахнуться «бизнес и бизнес», а показать все до документа.
