Travelban

Простыми словами

Travel ban (запрет на въезд) — это ограничительная мера, лишающая конкретного человека права въезжать в определенную страну или группу стран. В контексте санкций и комплаенса чаще всего речь идет об адресных запретах против конкретных лиц: например, ЕС, ООН или отдельные государства вносят человека в список тех, кому закрыт въезд, наряду с другими мерами вроде заморозки активов.

Запреты на въезд бывают разными по природе. Санкционный travel ban — часть политических санкций против конкретных персон (чиновников, бизнесменов, связанных с определенными режимами или действиями). Иммиграционный запрет может быть следствием нарушения визового режима, депортации или отказа во въезде по решению миграционных органов. Важно понимать, с каким именно запретом человек столкнулся.

В инвестиционной иммиграции наличие запрета на въезд — серьезный сигнал: при Due Diligence он всплывет и, если связан с санкциями, станет стоп-фактором для гражданства или счета. При этом, как и с некоторыми другими мерами, санкционные и иммиграционные запреты бывают спорными или устаревшими — тогда их можно оспаривать или снимать в установленном порядке. Мы помогаем разобраться в природе запрета и выстроить стратегию.

Где важен запрет на въезд

Что важно про запрет на въезд

Как действовать при запрете

1. 01Проверить наличие запрета
2. 02Определить его природу
3. 03При несправедливости — оспорить
4. 04Юридическая работа
5. 05Снятие или стратегия

Что важно знать

• Запрет на въезд лишает права въезжать в страну или группу стран
• Бывает санкционным и иммиграционным
• Санкционный вводят государства, ЕС, ООН против конкретных лиц
• При Due Diligence запрет всплывает как стоп-фактор
• Спорные и устаревшие запреты можно оспаривать

Частые ошибки

• ✕Не проверить наличие запрета до подачи
• ✕Путать санкционный и иммиграционный запреты
• ✕Скрыть запрет — проверка его найдет
• ✕Не оспорить несправедливый или устаревший запрет
• ✕Подавать на гражданство при активном санкционном запрете

Читайте далее