Обновлено
GL-T-03
Глоссарий · Due Diligence и комплаенс
Запрет на въезд - санкционный или иммиграционный, и это разные истории
Запрет на въезд — ограничительная мера, лишающая человека права въезжать в страну или группу стран; бывает санкционным или иммиграционным.
01 / Кратко за 30 секунд
Короткий ответ
- Что это
- Запрет на въезд — лишение права въезжать в страну или группу стран
- Виды
- Санкционный (против конкретных лиц) и иммиграционный
- Кто вводит
- Государства, ЕС, ООН — против определенных персон
- При проверке
- Запрет всплывает и становится стоп-фактором
- Как применять
- Проверить наличие и при несправедливости оспорить
02 / Простыми словами
Что такое Travel ban
Travel ban (запрет на въезд) — это ограничительная мера, лишающая конкретного человека права въезжать в определенную страну или группу стран. В контексте санкций и комплаенса чаще всего речь идет об адресных запретах против конкретных лиц: например, ЕС, ООН или отдельные государства вносят человека в список тех, кому закрыт въезд, наряду с другими мерами вроде заморозки активов.
Запреты на въезд бывают разными по природе. Санкционный travel ban — часть политических санкций против конкретных персон (чиновников, бизнесменов, связанных с определенными режимами или действиями). Иммиграционный запрет может быть следствием нарушения визового режима, депортации или отказа во въезде по решению миграционных органов. Важно понимать, с каким именно запретом человек столкнулся.
В инвестиционной иммиграции наличие запрета на въезд — серьезный сигнал: при Due Diligence он всплывет и, если связан с санкциями, станет стоп-фактором для гражданства или счета. При этом, как и с некоторыми другими мерами, санкционные и иммиграционные запреты бывают спорными или устаревшими — тогда их можно оспаривать или снимать в установленном порядке. Мы помогаем разобраться в природе запрета и выстроить стратегию.
Пример из практики
У клиента обнаруживается старый иммиграционный запрет на въезд в одну страну из-за давнего визового нарушения. Это не санкции, и вопрос решаем. Мы разбираемся в природе запрета, готовим документы и выстраиваем стратегию его снятия или обхода при планировании гражданства и поездок.
Где важен запрет на въезд
- Due Diligence на гражданство и ВНЖ
- Санкционная проверка
- Планирование международных поездок
- Оспаривание несправедливого запрета
- Оценка иммиграционной истории
- Проверка перед подачей заявления
03 / Что входит
Что важно про запрет на въезд
Что это
- Лишение права въезда
- В страну или группу
- Адресная мера
Виды
- Санкционный
- Иммиграционный
- Разная природа
Кто вводит
- Государства
- ЕС и ООН
- Миграционные органы
Учесть
- Стоп-фактор при DD
- Бывает спорным
- Можно оспорить
04 / Как проходит
Как действовать при запрете
Проверить наличие запрета
Проверяем санкционные списки и иммиграционную историю.
Определить его природу
Санкционный или иммиграционный, кто и когда ввел.
При несправедливости — оспорить
Если запрет спорный или устарел, готовим обжалование.
Юридическая работа
Документы и подача в орган, который ввел запрет.
Снятие или стратегия
Запрет снят или учтен в плане гражданства и поездок.
05 / Что важно знать
Что важно знать
01Что это
Закрытый въезд
Человеку запрещено въезжать в страну или группу стран. Решение касается конкретного лица.
02Санкционный
Политическая мера
Вводят государства, ЕС или ООН против конкретных лиц, часто вместе с заморозкой активов.
03Иммиграционный
Последствие нарушения
Нарушение визового режима, депортация или отказ во въезде по решению миграционных органов.
04При проверке
Всплывает в Due Diligence
Санкционный запрет закрывает путь к гражданству за инвестиции, иммиграционный часто решаем.
Частые ошибки
Не проверить запрет до подачи
Выяснить наличие и природу запрета до заявки на гражданство или ВНЖ.
Путать санкционный и иммиграционный запреты
Определить основание: от него зависят шансы и способ снятия.
Скрыть запрет в анкете
Указать запрет и приложить объяснение: проверка его все равно найдет.
Подавать на гражданство при действующем санкционном запрете
Сначала оспорить или снять запрет в установленном порядке.
06 / Совет эксперта
Как подготовиться заранее
Наличие запрета на въезд проверяют заранее и определяют его природу: санкционный он или иммиграционный. Если запрет несправедлив или устарел, его оспаривают или снимают в установленном порядке с юридической поддержкой. Подавать на гражданство с активным санкционным запретом бессмысленно — сначала решают этот вопрос. Мы помогаем выстроить стратегию.
Что делаем мы. Мы заранее проверяем наличие запретов на въезд и определяем их природу — санкционную или иммиграционную. Если запрет несправедлив или устарел, помогаем оспорить или снять его в установленном порядке. Так этот вопрос решается до подачи, а не оборачивается неожиданным отказом при Due Diligence.
Клара РихтерСпециалист по банковскому комплаенсу и подтверждению источника средств
07 / Вопросы
Частые вопросы
Ограничительная мера, лишающая конкретного человека права въезжать в определенную страну или группу стран. Бывает санкционным и иммиграционным.
Санкционный — часть политических санкций против конкретных лиц (вводят государства, ЕС, ООН). Иммиграционный — следствие визового нарушения, депортации или отказа во въезде.
Санкционный запрет при Due Diligence станет стоп-фактором. Иммиграционный вопрос часто решаем. Важно определить природу запрета и выстроить стратегию.
Да, спорные или устаревшие запреты — и санкционные, и иммиграционные — можно оспаривать или снимать в установленном порядке с юридической поддержкой.
Нет, проверка его найдет, а сокрытие вызовет подозрения. Правильная стратегия — проверить наличие заранее и работать с вопросом открыто.
Определить его природу и, если он несправедлив или устарел, оспорить или снять. Подавать на гражданство с активным санкционным запретом бессмысленно — сначала решают его.
