Elliptic

Простыми словами

Elliptic — это платформа блокчейн-аналитики и оценки крипторисков, еще один известный игрок в сфере криптокомплаенса. Она анализирует транзакции в блокчейне, чтобы выявить связь средств с незаконной или высокорисковой деятельностью: отмыванием денег, финансированием терроризма, санкционными адресами, даркнет-площадками, взломами и мошенничеством.

Как и другие системы этого класса, Elliptic используется банками, криптобиржами, платежными сервисами и регуляторами по всему миру. Различия между платформами — в базах данных, методологиях и охвате, но принцип общий: сделать «псевдоанонимный» блокчейн прозрачным для комплаенса и показать реальную картину происхождения и риска крипто-средств.

Практический вывод для владельцев криптоактивов такой же, как и с другими инструментами: криптовалюту проверяют, и проверяют серьезно. Разные организации могут пользоваться разными платформами (Chainalysis, Crystal, Elliptic и другими), поэтому важна не «обходимость» конкретной системы, а реальная прозрачность и подтвержденное происхождение средств. Мы помогаем подготовить именно это — чистую и объяснимую крипто-историю.

Где применяется аналитика

Что важно про Elliptic

Как подготовить крипто-средства

1. 01Оценить риск крипто-истории
2. 02Собрать подтверждение источника
3. 03Объяснить путь средств
4. 04Пройти проверку
5. 05Прозрачный результат

Что важно знать

• Elliptic — платформа блокчейн-аналитики и оценки крипторисков
• Выявляет связь средств с незаконной деятельностью
• Используется банками, биржами и регуляторами
• Разные организации применяют разные платформы
• Важна реальная прозрачность, а не «обход» системы

Частые ошибки

• ✕Рассчитывать «обойти» конкретную платформу
• ✕Не подтвердить происхождение крипто-средств
• ✕Игнорировать связь кошельков с рискованными адресами
• ✕Считать крипту непроверяемой
• ✕Выводить средства без готовой истории источника

Читайте далее