Chainalysis

Простыми словами

Chainalysis — это одна из ведущих в мире платформ блокчейн-аналитики. Хотя криптовалютные транзакции считаются анонимными, блокчейн публичен, и специальные инструменты позволяют отслеживать движение средств: откуда пришла криптовалюта, через какие кошельки и сервисы проходила, не связана ли с рискованными или незаконными источниками (даркнет, взломы, санкционные адреса, мошенничество).

Такими инструментами пользуются банки, криптобиржи, платежные сервисы, комплаенс-отделы и правоохранительные органы. Если человек указывает криптовалюту как источник состояния, современный комплаенс с высокой вероятностью проверит ее происхождение через подобные системы. «Чистая» крипта с прозрачной историей проходит, а средства со связью с рискованными адресами вызывают вопросы и могут стать препятствием.

Для клиентов, чье состояние частично или полностью в криптовалюте, это ключевой момент: миф о полной анонимности криптовалюты давно устарел. Подтвердить происхождение крипто-средств так же важно, как и обычных денег. Мы помогаем заранее оценить чистоту крипто-истории и подготовить документы, объясняющие происхождение средств, чтобы проверка не стала неожиданным барьером.

Где важна блокчейн-аналитика

Что важно про Chainalysis

Как подготовить крипто-состояние

1. 01Оценить чистоту крипто-истории
2. 02Собрать документы о происхождении
3. 03Объяснить путь средств
4. 04Пройти проверку
5. 05Чистый источник

Что важно знать

• Chainalysis — ведущая платформа блокчейн-аналитики
• Блокчейн публичен — движение крипты отслеживается
• Ищут связь средств с рискованными источниками
• Используют банки, биржи, комплаенс, правоохранители
• Миф о полной анонимности крипты устарел

Частые ошибки

• ✕Считать криптовалюту полностью анонимной
• ✕Не подтвердить происхождение крипто-средств
• ✕Игнорировать связь кошельков с рискованными адресами
• ✕Выводить крипту без готовой истории источника
• ✕Недооценивать глубину блокчейн-аналитики

Читайте далее