Обновлено
DD-VANUATU
Предварительный Due Diligence
Оценка рисков при получении гражданства Вануату
Проверяем обстоятельства, которые могут повлиять на рассмотрение вашего заявления: источники дохода и происхождение средств, деловую репутацию, санкционные ограничения, правовые и миграционные обстоятельства.
- 2 минутыНа анкету. Документы на этом этапе не нужны
- БесплатноДо договора и без обязательств
- До подачиУзнаете о рисках до оплаты сборов и снизите риск отказа
- КонфиденциальноСведения нужны только для проверки, порядок обработки - в политике конфиденциальности
- Оценка рисков
- Проверка сведений
- Рекомендации по подготовке
Раздел 1 из 8Заявитель0%
Состав проверки
Что мы проверяем
Источники дохода и происхождение средств
Анализируем, как сформированы ваши доходы и капитал, откуда поступают средства для участия в программе и какими документами можно подтвердить их происхождение.
Деловая репутация и сведения в открытых источниках
Проверяем доступные сведения о вас и связанных с вами компаниях: публикации в СМИ, официальные сообщения и данные открытых реестров. Уточняем достоверность найденной информации и ее отношение к вам, включая возможные совпадения имен.
Санкционные ограничения и публичные должности
Проверяем возможные совпадения с санкционными списками, сведения о значимых публичных должностях и связанных обстоятельствах, которые могут потребовать дополнительной проверки.
Правовые и миграционные обстоятельства
Анализируем сведения о судимостях, уголовных производствах, существенных судебных спорах и прежних миграционных отказах. Оцениваем их возможное значение для выбранной программы с учетом характера и текущего статуса каждого обстоятельства.
Банки и перечисление средств
Рассматриваем страну и банк отправления средств, сведения о плательщике и возможные ограничения при переводе. Определяем, какие подтверждающие документы могут потребоваться банку.
Сведения о заявителе и членах семьи
Сопоставляем биографические данные, гражданство, проживание, профессиональную деятельность и состав семьи с условиями программы. Выявляем расхождения и сведения, которые необходимо уточнить.
Результат
Что вы узнаете по результатам проверки
Мы объясним, какие обстоятельства могут повлиять на рассмотрение заявления, какие сведения пока невозможно подтвердить и какие документы помогут уточнить ситуацию.
Вы получите рекомендации по дальнейшей подготовке: что необходимо дополнить, какие вопросы требуют отдельного рассмотрения и какие ограничения нужно учесть при участии в программе и перечислении средств.
Как проходит проверка
Порядок предварительной проверки
Предварительная оценка отражает сведения и источники, доступные на дату проверки. Она не заменяет официальную проверку и не гарантирует получение гражданства или проведение банковского перевода. Решение о гражданстве принимают уполномоченные органы Вануату, а о проведении перевода — соответствующие банки.
Изучаем вашу ситуацию
Рассматриваем ответы в анкете и определяем обстоятельства, требующие внимания.
Проверяем сведения и уточняем детали
Сопоставляем информацию с доступными источниками. При необходимости запрашиваем пояснения и документы, которые помогут подтвердить сведения.
Объясняем риски и дальнейшие действия
Обсуждаем результаты проверки, выявленные ограничения и рекомендации по подготовке заявления.
Кейсы
Кейсы предварительной проверки
Как мы проверяли заявителей до подачи: источник средств, банковские ограничения, прежние отказы. Имена и детали изменены.
01Проверка до договора: семья из Екатеринбурга
02Гражданство Вануату для криптоинвестора из России
03Паспорт Вануату после отказа в карибской программе
04Паспорт Вануату для управляющего семейным капиталом
05Паспорт Вануату и банки: предприниматель из БейрутаОтзывы
Что говорят клиенты
Отзывы клиентов о работе команды, ходе оформления и полученном результате.
ОлегВладелец транспортной компании
Мне нужен был самый быстрый легальный вариант второго паспорта. Вануату оформили за два месяца, все прошло удаленно. Скорость, за которую не стыдно.
Все отзывы
ИгорьВладелец брокерской компанииОт подписания договора до присяги прошло полтора месяца. Я не верил, что паспорт можно получить быстрее, чем визу в некоторые страны. Оказалось, можно.
Все отзывы
ОленаВладелица сети клиник эстетики
Оформляла на себя и сына. Все документы приняли онлайн, присягу провели по видеосвязи, паспорта привез курьер. Ни одного перелета за весь процесс.
Все отзывыКоманда
Команда программы
Предварительную проверку и дальнейшую подготовку заявления ведет команда BRIDGES, которая работает с программой Вануату. NDA подписываем по первому запросу.
Даниэль КовачСтарший юрист по международному правуОрганизация подачи и взаимодействие по программе
Анна КовалевскаяРуководитель юридического департаментаСтратегия кейса и контроль ключевых решений
Мартина ВеберРуководитель отдела обработки заявокПроверка требований, документов и заявления
Роберт ХаасЮрист по корпоративному правуДокументы семьи, сроки и ежедневная связь